中共平潭綜合實驗區(qū)港務發(fā)展有限公司委員會關于巡察整改進展情況的通報

根據(jù)福建港口集團黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年8月22日至9月21日，集團黨委第四輪第二巡察組對平潭港務公司黨委開展了巡察，并于2023年11月16日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、組織整改落實情況

（一）提高政治站位，把握整改要求

公司黨委全面認領、誠懇接受巡察反饋意見，將巡察整改工作作為重大政治任務擺在首要突出位置，以高度的思想自覺正視問題，以強烈的緊迫意識改正問題，切實扛起整改主體責任，從嚴推進問題整改。11月16日巡察反饋會后，公司黨委第一時間召開會議專題研究部署，傳達領會巡察反饋意見和有關要求，成立巡察整改工作領導小組，部署整改工作。12月13日召開專題民主生活會，深挖問題根源，明確整改舉措，進一步增強巡察整改的政治自覺、思想自覺和行動自覺。

（二）強化組織領導，壓實整改責任

公司黨委切實擔負起巡察整改主體責任，黨委書記、董事長作為第一責任人，領導班子全面履行“一崗雙責”，各責任領導及有關部門發(fā)揮牽頭作用，統(tǒng)籌推進整改工作，督促抓好整改落實。對標對表4個方面38個問題，公司黨委制定巡察整改方案，明確整改時限、責任領導、牽頭部門、責任部門，細化整改任務及舉措，做到責任上肩、任務到人，扭住不放、一抓到底，確保整改問題一個不漏、整改要求一分不降。

（三）堅持問題導向，確保整改成效

圍繞整改要求，對照整改方案，建立問題整改臺賬，倒排整改時間，實行問題逐項銷號管理，落實一周一報告舉措，定期匯報研究整改進度，及時協(xié)調(diào)解決問題，強化整改全過程督察督辦，確保件件有落實、件件有回音。同時，以巡察整改為契機，舉一反三、標本兼治，建立長效工作機制，優(yōu)化完善公司各項工作流程及規(guī)章制度，全面推動各項工作提質(zhì)增效。通過巡察整改，公司職工的思想認識和工作作風進一步提升，風險意識和規(guī)范意識得到進一步強化，有效促進工作業(yè)績和精神面貌雙提升，在風險防控、提質(zhì)增效、推動發(fā)展上取得實效，建章立制31個，達到推動改革、促進發(fā)展目的。

二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項

（一）聚焦貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署及省委、集團黨委工作部署要求情況

1.關于資產(chǎn)租賃不規(guī)范的問題。

整改落實情況：一是組織學習集團及公司資產(chǎn)管理相關文件及細則，提升規(guī)范意識。二是嚴格資產(chǎn)租賃管理辦法執(zhí)行，近期2次共計5間辦公室出租均按照規(guī)范流程執(zhí)行。三是修訂印發(fā)《平潭港務資產(chǎn)租賃實施細則》《道路運輸業(yè)務管理辦法（暫行）》，明確港發(fā)公司的業(yè)務經(jīng)營車輛租賃不再納入公司資產(chǎn)租賃管理范疇，授權港發(fā)公司對執(zhí)行公司定價委員會審議通過的定價標準的業(yè)務自行決策，完成制度宣貫。四是對港發(fā)運輸公司負責人及時任物業(yè)管理部負責人給予批評教育。

2.關于“三重一大”決策機制不合規(guī)的問題。

整改落實情況：一是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。二是組織學習中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》及集團《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，提升思想認識。三是修訂印發(fā)《公司前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單（試行）》，進一步規(guī)范前置研究工作，避免應前置未前置此類問題發(fā)生。四是修訂印發(fā)《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，將重要人事任免、重大項目安排、大額資金運作事項列入“三重一大”制度，調(diào)整“公司單筆100萬元（含）以上的資本性支出（含工程建設、對外投資等）”為大額資金運作事項，組織制度宣貫，并向集團做報備。五是開展公司制度梳理，建立公司治理主體權責清單，明確各事項的責任部門，進一步明晰各治理主體權責邊界。

3.關于內(nèi)控制度不夠完善的問題。

整改落實情況：一是組織學習集團《制度管理辦法（試行）》，制定印發(fā)公司《制度管理辦法（試行）》，提升制度建設認識，規(guī)范制度全生命周期管理。二是召開9次內(nèi)控制度討論審查會，全面排查是否存在制度流程冗余、職責不明確、不切實際的問題，排查19個問題均已落實整改到位。三是修訂印發(fā)《商務定價管理辦法（試行）》，規(guī)范定價決策流程；修訂印發(fā)《應收款項管理規(guī)定（試行）》，調(diào)整與企業(yè)實際不符的相關條款，優(yōu)化獎懲機制；修訂印發(fā)《物資（服務）采購暫行管理辦法》，明確采購及決策的流程；修訂印發(fā)《工程建設項目招標管理細則》，提升制度適用性。四是結(jié)合公司合規(guī)管理體系2.0建設，立改廢制度共計31項，組織制度宣貫。

4.關于扁平化管理優(yōu)勢未發(fā)揮的問題。

整改落實情況：一是成立治理體系再提升工作小組，開展公司扁平化管理提效工作，全面梳理發(fā)現(xiàn)5個方面共5個流程堵點，對應調(diào)整制度2項。二是印發(fā)《關于優(yōu)化調(diào)整部門設置方案及崗位編制的通知》，調(diào)整梳理各部門職能職責，撤并1個部門，調(diào)整5個部門職責，減少權責不清，交叉重疊現(xiàn)象，進一步發(fā)揮扁平化優(yōu)勢。

5.關于思想認識有差距的問題。

整改落實情況：一是組織學習習近平總書記關于宣傳思想文化工作的重要指示、黨中央關于意識形態(tài)工作和網(wǎng)絡工作的實施辦法及加強國有企業(yè)意識形態(tài)工作管理的相關文件，提升思想認識，強化責任落實。二是成立意識形態(tài)工作領導小組，印發(fā)《意識形態(tài)工作責任制實施細則（試行）》，明確工作責任和工作要求。三是嚴格按照規(guī)范要求，落實好“第一議題”與中心組學習制度，中心組學習有主題、有研討，提升學習質(zhì)量；夯實臺賬管理，增設1名黨員職工對學習臺賬資料進行審核，及時做好歸檔。四是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措；對黨委辦公室負責人給予提醒談話、黨委辦公室經(jīng)辦給予批評教育。

6.關于陣地管理有盲區(qū)的問題。

整改落實情況：一是加強宣傳文化陣地管理，指定生產(chǎn)經(jīng)營場所黨員管理所轄區(qū)域宣傳陣地。二是更新黨員活動室關于黨員權利義務的表述，廣泛開展摸排自查，對公司辦公樓、一線經(jīng)營場所、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)等區(qū)域宣傳欄，黨員活動室，電子顯示屏等宣傳媒介和公眾號信息全面排查，檢查發(fā)現(xiàn)問題13個均已整改到位。三是在公司大樓、金井港區(qū)、澳前碼頭及娘宮碼頭一線經(jīng)營場所增加宣傳板塊7塊，結(jié)合第二批主題教育內(nèi)容開展線下宣傳。

7.關于合同管控不嚴的問題。

整改落實情況：一是完成與客戶2022年風電設備裝卸服務合同的簽訂工作，追回15萬元港口作業(yè)費及47.56萬元融資貼現(xiàn)費用。二是修訂印發(fā)《合同管理辦法（試行）》，增加合同會審部門審批流程，嚴格審核意見執(zhí)行，加強審查意見執(zhí)行跟蹤，阻斷管控不嚴風險。三是組織對擔保業(yè)務及已開展但尚未簽訂合同業(yè)務進行排查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。四是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措；對時任業(yè)務發(fā)展部負責人給予批評教育。

8.關于控放貨及債權等管理不力的問題。

整改落實情況：一是追回客戶拖欠的風電設備作業(yè)服務費878.56萬元。二是落實擔保措施，收到擔保金173.13萬元，消除可能被追索債權的風險。三是修訂印發(fā)《商務流程管理辦法》，明確職責、規(guī)范流程、強化閉環(huán)、增加獎懲機制，降低控放貨及債權管理風險，落實制度宣貫。四是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措；對時任業(yè)務發(fā)展部負責人給予批評教育。

9.關于制定應急預案流于形式的問題。

整改落實情況：一是根據(jù)公司人員工作變動和人事調(diào)整，更新公司各港區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營場所綜合應急預案，調(diào)整應急組織機構(gòu)、救援隊伍及聯(lián)絡方式、應急處置流程，確保預案可實操性。二是根據(jù)《福州海域船舶溢油應急預案》，完成公司各港區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營場所船舶溢油污染事故專項應急預案的修訂工作，增加船舶溢油事故現(xiàn)場處置方案。三是全面梳理公司應急預案，排查發(fā)現(xiàn)狼山礦區(qū)的應急預案不符合實際，完成重新修訂。

10.關于安全監(jiān)管不到位的問題。

整改落實情況：一是組織學習《特殊作業(yè)管理辦法（試行）》，修訂印發(fā)《相關方安全管理規(guī)定》，進一步提升員工安全意識，完善相關方管理機制。二是開展專項安全檢查，重點核查未經(jīng)審批作業(yè)與無證上崗的相關情況，未再發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)審批開展特殊作業(yè)和無證操作的行為。持續(xù)加強日常安全檢查，共開展安全檢查15家（次），發(fā)現(xiàn)問題隱患30項，均已整改完畢。三是對狼山副礦長兼安環(huán)中心主任給予批評教育，并責令作書面檢查。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風

11.關于未嚴格執(zhí)行定價決策的問題。

整改落實情況：一是組織學習《商務定價管理辦法（試行）》，嚴格落實定價決策程序，指定專人負責定價專題會會議記錄、紀要及臺賬管理工作。二是及時與客戶溝通達成共識排除可能存在風險，全年累計兩家業(yè)務量單獨數(shù)及合并數(shù)均達標，均完成定價文件及合同目標數(shù)，已完成費用對賬結(jié)算。三是全面開展定價執(zhí)行落實情況檢查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。四是對原業(yè)務發(fā)展部部門助理給予通報批評。

12.關于執(zhí)行采購制度不嚴格的問題。

整改落實情況：一是組織學習《大宗物資（服務）采購管理辦法》《物資（服務）采購暫行管理辦法》，采購部門增加AB角加強對采購需求及合規(guī)性審核，有效降低風險。二是全面梳理排查內(nèi)部采購事項，未發(fā)現(xiàn)類似問題。三是對時任港發(fā)公司法人代表、港發(fā)公司副總經(jīng)理（主持工作）、時任法務審計部負責人給予批評教育。

13.關于照搬照抄現(xiàn)象突出的問題。

整改落實情況：一是組織學習習近平總書記關于整治形式主義、官僚主義的重要論述，提升思想認識。二是修訂印發(fā)《黨委會議事規(guī)則（試行）》，對不符合企業(yè)實際內(nèi)容進行調(diào)整，進一步規(guī)范黨委會會議工作；修訂印發(fā)《“三違”處罰管理辦法》《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》；港發(fā)公司重新組織開展車輛自燃演練，完成評估工作及評估報告編制并整理備案。三是加強發(fā)文審核，OA增加審核環(huán)節(jié)，由專人對文稿進行嚴格審核把關。四是廣泛開展照搬照抄問題自查，發(fā)現(xiàn)問題4項均及時完成修正。五是對黨委辦公室負責人、安全環(huán)保部負責人、時任港發(fā)公司法定代表人給予批評教育；對黨委辦公室經(jīng)辦、原安全環(huán)保部經(jīng)辦、運輸管理部經(jīng)辦給予通報批評，并責令作出書面檢查。

14.關于工作粗放不負責任的問題。

整改落實情況：一是完成2022年8月31日記錄歸檔；完成2023年2月6日黨委會記錄修正；完成“狼山礦區(qū)水土保持方案項目詢價”詢價記錄表重新填報，并備案至相關詢價資料中。二是增加1名黨員參與黨委辦、總經(jīng)辦議事會議記錄（現(xiàn)共2人），規(guī)范記錄，互相監(jiān)督并及時歸檔。三是自查自糾近三年來黨委會、總經(jīng)理辦公會記錄紀要，發(fā)現(xiàn)問題13個均及時完成修正。四是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。對原工程管理部負責人給予批評教育；黨委辦公室經(jīng)辦、原工程管理部經(jīng)辦給予通報批評。

（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設問題

15.關于領導班子合力不夠的問題。

整改落實情況：一是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。二是組織學習《新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，壓緊壓實管黨治黨責任，進一步規(guī)范黨內(nèi)政治生活。三是召開2024年度戰(zhàn)略發(fā)展與生產(chǎn)經(jīng)營研討會，宣貫公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，分析研判發(fā)展形勢，謀劃2024年工作舉措，統(tǒng)一業(yè)務拓展及打造港口供應鏈思想認識；固化領導晨會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會機制，班子經(jīng)常性研討交流，強化班子合力建設。四是對領導職責分工進行調(diào)整，解決職責交叉及主要領導主管部門未全覆蓋問題。五是嚴格執(zhí)行一把手“末位表態(tài)”，增設1名黨員會議記錄人員，提升會議記錄質(zhì)量。

16.關于落實黨建工作責任制不到位的問題。

整改落實情況：一是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。二是組織學習中共中央辦公廳印發(fā)的《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》，提高思想認識。三是修訂印發(fā)《落實全面從嚴治黨主體責任清單》，將班子成員落實“一崗雙責”納入責任清單，完成2023年及2024年全面從嚴治黨工作研究部署。四是組織學習集團《深化廉潔國企建設實施方案》，制定公司實施方案，細化舉措、責任到人，并按照集團要求完成總結(jié)上報。五是制定《“黨員示范崗、責任區(qū)”創(chuàng)建活動實施方案》，扎實開展有關創(chuàng)建活動，建立黨員示范崗54個，黨員責任區(qū)7個。六是開展礦山項目部案后整改警示教育及受處分人員回訪教育，組織重要崗位人員參加警示教育大會，強化警示教育。

17.關于超標列支經(jīng)費的問題。

整改落實情況：一是組織學習《福建省基層工會經(jīng)費收支管理實施辦法》，進一步提升工會經(jīng)費使用規(guī)范。二是收回超標準超范圍列支經(jīng)費7698元，已統(tǒng)一匯至公司工會賬戶。三是對時任工會主席、財務部經(jīng)理給予通報批評。

18.關于專項監(jiān)督缺少抓手的問題。

整改落實情況：一是組織學習集團紀委《關于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督工作的通知》《關于開展“抓作風、促擔當、提三效”專項督查工作的通知》等文件，進一步提升紀檢隊伍監(jiān)督意識。二是組織開展公司年度重點任務推進、重大項目建設和改革發(fā)展、安全生產(chǎn)、“三重一大”決策運行、“一把手”監(jiān)督、“一企一題”專項監(jiān)督，共發(fā)現(xiàn)35個問題，均已落實整改。三是將“三重一大”執(zhí)行情況納入2023年“1+X”專項督查，未發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不到位的問題。四是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。對紀檢監(jiān)察室負責人給予提醒談話。

19.關于與做強基層監(jiān)督還有較大差距的問題。

整改落實情況：一是組織學習《關于建立健全“1+X”監(jiān)督機制的實施意見》《建立1+X專項督查深化落實中央八項規(guī)定精神長效機制的工作方案》。二是開展2023年“1+X”專項督查工作，共發(fā)現(xiàn)公車管理、合同管理、辦公用品管理和黨建工作落實方面存在10個問題，綜合分析研判全部列為整改項，避免本末倒置現(xiàn)象。三是結(jié)合2023年“1+X”專項督查，同步開展往年度“1+X”專項督查回頭看工作，均已整改到位。四是公司黨委對全體紀檢人員開展約談，指出問題、分析原因、提出要求。

20.關于未建立本企業(yè)干部選任制度的問題。

整改落實情況：一是組織學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》，提升人事工作規(guī)范意識，提高業(yè)務能力。二是制定印發(fā)《司管干部選拔任用辦法》，規(guī)范基本條件設置要求。三是嚴格把關干部選任問題，要求人事部門嚴格執(zhí)行選拔任用條例，遇到重要選人用人事項及時與集團人事部門咨詢溝通，精準了解和把握政策，避免類似問題重復發(fā)生。

21.關于未經(jīng)報批破格提任中層干部的問題。

整改落實情況：一是公司黨委班子成員專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。二是公司領導班子召開專題會議復議安環(huán)部副經(jīng)理（主持工作）破格提任事宜，對選任程序不規(guī)范進行分析，提升思想認識。三是制定印發(fā)《司管干部選拔任用辦法》，明確干部選任的基本條件、必要條件及選任程序。  

22.關于回避制度執(zhí)行不到位的問題。

整改落實情況：一是制定印發(fā)《司管干部選拔任用辦法》，明確規(guī)定涉及人事回避的親屬關系具體情形，避免親屬關系人員參加選任工作，對選任過程環(huán)節(jié)人員回避作出規(guī)定，要求會議記錄人員在干部選任會議中要重點記錄人員回避情況。二是在下一步干部選拔任用中，嚴格執(zhí)行回避制度，避免類似問題重復發(fā)生。

23.關于對人才工作重視不夠的問題。

整改落實情況：一是制定《“十四五”人才工作規(guī)劃》，指導人才隊伍建設工作；制定《員工職級晉級管理辦法》，暢通員工成長成才晉升通道和職業(yè)發(fā)展空間。二是招聘1名持有律師職業(yè)資格的法務崗位人員，梳理公司專業(yè)人才短缺情況，制定2024年度員工招聘計劃。三是成立重大件業(yè)務營銷及生產(chǎn)服務工作小組，在業(yè)務、生產(chǎn)、技術人員中優(yōu)中選優(yōu)7人組成，結(jié)合業(yè)務拓展有針對性地培養(yǎng)經(jīng)營管理人才。四是制定印發(fā)《員工輪崗交流管理辦法（試行）》，開展5人次輪崗交流，安排3名一線部門員工到業(yè)務經(jīng)營部、黨委辦和工程設備部跟班學習，業(yè)務部門走出去交流學習9次，豐富人才培養(yǎng)舉措。五是持續(xù)推進“師帶徒”工作，增加簽訂1對岸橋司機的“師帶徒”協(xié)議，技能人才已滿足三班倒作業(yè)要求。

24.關于人才引育留機制不健全的問題。

整改落實情況：一是修訂印發(fā)《績效考核管理辦法（試行）》，明確對生產(chǎn)部門實行與工作量、工作時間、服務效率和安全生產(chǎn)等相掛鉤的二次分配機制。二是制定印發(fā)《員工職級晉升管理辦法》，完善公司招聘高學歷、高技能人才及對外引進人才薪酬機制。三是加強職工文化陣地建設，建立“海上共享職工之家”，豐富文體設施及載體，開展“職工心向黨 經(jīng)典誦中華”誦讀活動、“十大新聞評選”等活動，增強員工的凝聚力和歸屬感。四是完成集團批復的招聘計劃內(nèi)法務管理崗位人員招聘及勞動合同簽訂工作。

（四）聚焦巡視巡察整改落實情況

25.關于“未巡先改”重視不夠到位的問題。

整改落實情況：一是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。二是組織學習習近平總書記關于巡視巡察工作的重要論述及上級黨委巡察工作有關文件，提高思想認識和政治站位，提升巡察整改工作重視度。三是組織專題黨委會對三批次巡視巡察整改共性問題再部署，明確自查問題19個，提出整改舉措25條，與本次巡察整改同步推進落實，均完成整改。四是印發(fā)《關于進一步提升文件傳閱時效的通知》，明確要求提升文件傳閱時效。五是建立合格供應商名錄，梳理29個品類共103家供應商，加強對供應商的動態(tài)管控。

26.關于整改工作敷衍應付的問題。

整改落實情況：一是印發(fā)《關于做好共性問題巡察整改全面復盤工作的通知》，對3批次巡視巡察共性問題整改工作進行全面復盤，發(fā)現(xiàn)問題2項，新增及修改舉措5條，與巡察整改同步推進，全面完成。二是修訂印發(fā)《績效考核管理辦法（試行）》，調(diào)整獎懲機制，一線生產(chǎn)部門實行二次分配，落實崗位薪酬差異化管理。三是對人力資源部經(jīng)辦給予批評教育。

27.關于“邊改邊犯”現(xiàn)象仍然存在的問題。

整改落實情況：一是加大學習力度，落實好《采購管理暫行辦法》《大宗物資（服務）采購管理辦法》制度學習及宣貫。二是主要領導親自部署，召開專題會議全面梳理公司采購制度執(zhí)行情況，厘清采購過程中難點堵點，立足工作實際，優(yōu)化制度，分級簡化流程，強化制度合規(guī)性、實操性及適用性。三是組織開展集團審計、“1+X”及專項檢查整改落實情況回頭看，未發(fā)現(xiàn)類似問題。2023年10月份認真組織開展2023年“1+X”專項督查，發(fā)現(xiàn)問題10項均有序推進整改。四是公司黨委班子成員在專題民主生活會上作深刻查擺，提出具體整改舉措。對原工程管理部負責人予以責令作出書面檢查。

三、對長期整改任務所采取的措施及取得的階段性成效（基本完成的整改事項）

1.關于整合區(qū)域資源促發(fā)展動能不足的問題。

已完成情況：一是組織學習《中共中央國務院 關于支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路 建設兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的意見》，結(jié)合《意見》向平潭管委會提出了出臺港航專項扶持政策、啟動高鐵場站建設、優(yōu)化臨港產(chǎn)業(yè)物流供地審批等6個方面建議意見。二是積極保持與屬地政府及上海起帆公司互動，協(xié)助配合解決辦公及項目審批事宜，預計2024年5月落地。三是制定《平潭港務與八方物流關于平潭港口物流一體化合作具體措施》，圍繞砂石料轉(zhuǎn)運及風電物流共同打造一體化供應鏈綜合服務體系。

下一步計劃：一是持續(xù)做好“上海起帆”項目落地服務工作。二是持續(xù)與八方物流磋商溝通，爭取圍繞砂石料轉(zhuǎn)運及風電物流共同打造一體化供應鏈綜合服務體系落地實施。

2.關于資產(chǎn)“家底”不清的問題。

已完成情況：一是對澳前客運碼頭委托經(jīng)營的資產(chǎn)開展全面梳理形成清單，與委托方開展現(xiàn)場核對清點，書面確認完成移交。二是厘清跨境貿(mào)易電子商務公共服務信息平臺資產(chǎn)情況，與政府職能部門達成租賃運營的初步共識。三是全面開展公司資產(chǎn)盤點，摸清家底，不存在類似問題。四是修訂印發(fā)《固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》，增加代管資產(chǎn)管理規(guī)范及流程，明確代管資產(chǎn)及自有資產(chǎn)管理規(guī)范，提升資產(chǎn)管理能力。

下一步計劃：持續(xù)跟蹤推動政府職能部門落實跨境貿(mào)易電子商務公共服務信息平臺租賃事宜。

3.關于擅自更改合同的問題。

已完成情況：一是修訂印發(fā)《合同管理辦法（試行）》，并組織宣貫。進一步規(guī)范合同審批流程及各部門職責，明確要求合同承辦部門嚴格按照審批流程中的修改意見進行定稿，提升公司合同管理水平。二是起訴客戶并勝訴，法院判決其向我司支付尚欠貨款1781024.2元及逾期付款違約金102.2萬元，因逾期未支付，我司已申請強制執(zhí)行。三是對礦山項目部經(jīng)辦給予通報批評。

下一步計劃：持續(xù)跟進勝訴判決本金加違約金共計280.3萬元強制執(zhí)行工作，爭取盡快回款。

4.關于還債壓力重的問題。

已完成情況：一是2023年共向集團申請內(nèi)部借款47570萬元；首次采用集團財務公司大額票據(jù)支付業(yè)務融資2968萬元；取得外部金融機構(gòu)授信批復額度1.15億元；有序推進金井港區(qū)4#5#泊位和3#技改的項目運營期貸款及4#5#泊位固定資產(chǎn)貸款。二是通過降息、提前還款、集團內(nèi)部借款、開具集團財務公司票據(jù)等方式進一步降低資金成本，綜合資金使用成本減少112個BP，節(jié)約借款利息支出583萬元。三是通過多方努力，在集團相關部門支持下，就融資租賃款提前還款基本達成一致意見，預計提前6個月于2024年5月6日前還款。

下一步計劃：有序開展與融資租賃方提前還款協(xié)議簽訂，落實提前還款事宜。

5.關于零星工程建設詢價對象集中的問題。

已完成情況：一是修訂印發(fā)《工程建設項目招標管理辦法》（暫行），進一步規(guī)范100萬以下工程建設項目的采購流程，并完成宣貫。二是建立供應商名錄（共計103家），逐步拓展新的供應商，增加零星工程建設詢價對象。三是完成辦公用品、桶裝水及金井碼頭理貨服務外包項目的年度定點采購。四是對原工程管理部負責人給予提醒談話；原工程管理部經(jīng)辦予以責令作出書面檢查。

下一步計劃：公司紀委進一步將零星工程建設詢價對象集中作為問題線索開展初核。

四、集中整改期未完成的整改事項及下一步打算

1.關于建設發(fā)展區(qū)域港口思路不夠開闊的問題。

整改落實情況：一是組織學習《中共中央國務院 關于支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路 建設兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的意見》《中共福建省委 福建省人民政府關于貫徹落實中共中央、國務院關于支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路建設兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的意見的實施意見》《福建港口集團轉(zhuǎn)型升級三年行動方案 (2023-2025)》進一步提升政治站位。二是積極業(yè)務拓展，2023年公司全面完成集團下達生產(chǎn)經(jīng)營指標，完成“十四五”規(guī)劃既定目標，完成散貨吞吐量153.10萬噸，同比增長34.70%；完成集裝箱吞吐量12.63萬標箱，同比增長7.32%。三是完成對標世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動工作清單中的具體措施及成果形式重新調(diào)整，共計7個方面、33個舉措，組織宣貫工作。四是以集團成立絲路海運研究院為契機，申報海工重大件轉(zhuǎn)儲運維基地課題，開闊建設發(fā)展區(qū)域港口思路，進一步拓展重大件轉(zhuǎn)型，切實發(fā)揮公司“深耕對臺貿(mào)易，打造海工等重大件轉(zhuǎn)儲基地”的重要作用。

未完成整改說明：目前島外砂石市場低迷，價格較低，出島銷售暫無優(yōu)勢。對臺銷售物流成本高，綜合成本大，需降低產(chǎn)品出廠價格，整體銷售策略仍需調(diào)研論證。

下一步整改措施：持續(xù)爭取砂石出島銷售政策，做好島外銷售市場調(diào)研及研判，借鑒泉州港毛角石業(yè)務經(jīng)驗，拓展毛角石對臺銷售業(yè)務。

完成時限：2025年12月

2.關于重大件業(yè)務拓展不夠有力的問題。

整改落實情況：一是制定《平潭港務港口散雜貨業(yè)務轉(zhuǎn)型升級思路》，覆蓋中長期市場分析及業(yè)務規(guī)劃，進一步理清重大件發(fā)展思路。二是梳理形成重大件業(yè)務市場調(diào)研計劃，有序推進業(yè)務拓展，與5項風電項目保持密切溝通；主要領導帶隊分別前往合作方開展合作洽談。三是深挖重大件業(yè)務增長點，實現(xiàn)浮式風電在港集成、海工穩(wěn)樁平臺轉(zhuǎn)儲、126m大型風葉集港等港口重大件業(yè)務，全年累計實現(xiàn)散貨吞吐量153.10萬噸，完成全年指標序時。四是成立重大件業(yè)務營銷及生產(chǎn)服務工作專班，從業(yè)務、生產(chǎn)、設備、技術人才中優(yōu)中選優(yōu)7人組成，結(jié)合業(yè)務拓展實踐，針對性培養(yǎng)專業(yè)營銷和生產(chǎn)服務團隊。五是分階段推進市場需求調(diào)研、服務供應商調(diào)研及評估、運作模式分析及選定，已完成海上風電碼頭側(cè)服務需求市場規(guī)模調(diào)研。

未完成整改說明：因服務供應商調(diào)研及評估工作復雜，需對市場需求、服務市場及設備采購綜合分析后進行評估、研判，服務市場及設備市場調(diào)研工作尚未完成。

下一步整改措施：啟動重大件吊裝、轉(zhuǎn)運等服務商市場及設備采購市場調(diào)研工作，為合同期滿后引入競爭機制做好準備。

完成時限：2025年6月

3.關于資金資產(chǎn)管理不到位的問題。

整改落實情況：一是全面梳理應收賬款，分解催款責任到人。二是修訂印發(fā)《應收款項管理規(guī)定（試行）》，理清職責、操作流程，優(yōu)化應收款項考核，規(guī)范客戶檔案建立及分類管理。三是2023年新增當年逾期應收賬款2706萬元，已清欠2428.62萬元，下降至277.60萬元。逾期3年以上且預計難以收回貨款1010.56萬元，通過個人押金抵貨款、訴訟等方式進行追討44.22萬元，并計提歷史應收賬款壞賬準備金771萬元，剩余凈值196萬元。

未完成整改說明：一是2023年未收回應收賬款277.60萬元欠款結(jié)算需要時間。二是逾期3年以上且預計難以收回的款項扣除押金及已訴訟成功外，實際剩余771.6萬元，因歷史原因復雜，導致基礎材料缺失，應收賬款回收難度大。

下一步整改措施：一是繼續(xù)跟進客戶，持續(xù)溝通確保在2024年6月底完成2023年度剩余應收賬款回款工作。二是多措并舉持續(xù)做好逾期3年以上且預計難以收回的款項回款，視情況做好壞賬計提工作。

完成時限：2025年6月

4.關于長期閑置資產(chǎn)未盤活的問題。

整改落實情況：一是2臺門、3臺場橋待因后續(xù)2#泊位驗收及生產(chǎn)需要保持現(xiàn)狀，1臺牽引車及7個較新車架用于港區(qū)內(nèi)集裝箱轉(zhuǎn)運，3輛半掛車和25輛車架已著手開展報廢處置。二是完成共計54.17萬元吉釣資產(chǎn)處置，剩余49.3萬元圍墻、地板基礎設施等地面附著資產(chǎn)同政府及上海起帆公司多次協(xié)調(diào)無果，作報廢處理。三是重新修訂材料倉庫管理規(guī)定及倉庫管理員崗位職責，梳理核對備品備件物料，建立管理臺賬，強化備品備件管理。四是全面摸底公司閑置資產(chǎn)，共發(fā)現(xiàn)閩渡101、閩水運118號執(zhí)法船、旅游驛站、港區(qū)辦公樓及7間澳前碼頭商鋪等5項閑置資產(chǎn)，并針對性制定盤活方案。已完成閩水運118號執(zhí)法船、2間澳前商鋪及港區(qū)辦公樓等3項資產(chǎn)盤活，創(chuàng)收32.4萬元。五是對港發(fā)運輸公司總經(jīng)理給予批評教育。

未完成整改說明：一是3輛半掛牽引車及25輛車架報廢處置正在開展招標工作，4輛半掛牽引車已開展一輪對外公開招租，但未有意向客戶。二是閩渡101船開展一次對外公開招租，但未尋得意向客戶。旅游驛站計劃待臨港產(chǎn)業(yè)落地投產(chǎn)，出租作為前方調(diào)度使用。

下一步整改措施：一是盡快完成3輛半掛牽引車和25輛車架報廢處置工作，加大宣傳力度，推動4輛半掛牽引車對外公開招租。二是做好吉釣剩余49.3萬圍墻、地板基礎設施等地面附著資產(chǎn)報廢工作。三是繼續(xù)推進閩渡101船舶繼續(xù)對外公開招租，尋找意向客戶。根據(jù)起帆電纜項目部建設情況，適時商洽旅游驛站租賃事宜。四是跟蹤澳前碼頭改造工程設計，推動剩余5間澳前碼頭店面招租工作。

完成時限：2025年6月

5.關于吉釣案后管理漏洞仍未堵塞的問題。

整改落實情況：一是制定印發(fā)《砂石銷售業(yè)務管理辦法（暫行）》，進一步規(guī)范砂石銷售操作流程。二是通過市場咨詢，選定地磅數(shù)據(jù)實時傳輸建設方案，正在開展采購工作。三是進一步完善文本合同，礦山項目部業(yè)務合同已全部納入法務系統(tǒng)管理。四是對礦山項目部負責人予以責令作書面檢查；礦山項目部營銷中心主任給予批評教育。

未完成整改說明：地磅數(shù)據(jù)未同步傳輸至財務系統(tǒng)，已選定方案，開展采購，建設仍需時間。

下一步整改措施：加快推進地磅數(shù)據(jù)實時傳輸信息化建設，盡快投入使用。

完成時限：2024年6月

6.關于干部人事檔案管理薄弱的問題。

整改落實情況：一是組織學習《干部人事檔案工作條例》，對人事檔案的內(nèi)容、分類和查檔事項等重點方面開展專題學習，確保人事檔案工作的規(guī)范化落實；組織人力資源部員工到海峽人才市場平潭分部學習檔案分類梳理和檔案管理，開展業(yè)務交流，提升業(yè)務能力。二是完成中層干部檔案從海峽人才市場平潭分部轉(zhuǎn)至公司并由專人負責管理，分類梳理中層干部檔案，后續(xù)逐步推進干部人事檔案歸檔管理工作。三是重新梳理排查干部任免審批表，完成中層干部任免審批表重新制作，并按規(guī)定要求，填寫審批機關意見、任免職文件文號，加蓋黨委章。四是在《司管干部選拔任用辦法》中，明確要求在查閱人事檔案時，由2名中共黨員負責查閱人事檔案。

未完成整改說明：因近2年員工人事檔案未歸檔，且員工檔案材料數(shù)量較多，在梳理及查找補充檔案材料需要大量的時間，無法在短期內(nèi)完成對檔案的梳理、材料收集整理和檔案歸檔等工作。

下一步整改措施：分批排查員工檔案材料，對缺失檔案材料進行收集整理，查核檔案內(nèi)的信息內(nèi)容，補齊員工檔案材料。

完成時限：2025年6月

五、巡察反饋問題線索的處理情況

港口集團黨委巡察組巡察期間，未向平潭港務公司黨委移交信訪件及問題線索。按照監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”對20名相關責任人作出組織處理，涉及公司中層干部8人。具體情況如下：

（一）黨紀政務處分情況

      無

（二）誡勉情況

無

（三）組織處理情況

對5人予以通報批評，并責令作出書面檢查；對4人予以通報批評；對2人予以批評教育，并責令作書面檢查；對2人予以責令作出書面檢查；對6人予以批評教育；對1人予以提醒談話。

    歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0591-38333388；通信地址：福建省平潭綜合實驗區(qū)金井灣片區(qū)北厝鎮(zhèn)99號海關二線卡口北樓四樓；電子郵箱：[email protected]。

中共平潭綜合實驗區(qū)港務發(fā)展有限公司委員會

2024年3月19日